30/05/2023
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.”
Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil “MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.” (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Camiño da Cima, 21 – Bajo, Ourense, el próximo día 30 de junio de 2023, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la renovación de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2023.
Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las Cuentas Anuales y para la protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, éstos podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
En Ourense, a 30 de mayo de 2023.
El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Prada Valencia.